暂停提现!为此,中国打响第一枪!_财经_财经_星岛环

2017-02-14 01:00

猖狂,前所未有的猖獗!

清查,前所未有的追究!

1月6日,央行约谈中国最大三家比特币交易平台负责人,启动追查收拾;

1月11日,央行突击现场,考核“火币网;、“币行;、“比特币中国;;

1月18日,第一批检查结果颁布:“比特币中国; 超范围经营、违规发展配资业务、“币行;“火币网;未按划定建立反洗钱轨制。三大平台即时关停融资融币;

2月8日,央行扩大清查范围,约谈9大平台,包括中国比特币、比特币交易网、比方特币、云币网、元宝网、BTC100、聚币网、币贝网、大红火。

2月9日上午,央行稳重忠告:比特币交易平台违规重大者,将依法关停撤消;

2月9日晚上,比特币中国、火币网、币行发布布告,全面暂停比特币、莱特币提现业务。

应声暴跌,从7500刹那跌穿6500。

三年了,距离央行第一次整治已足足三年,而现在33天就6次出手,强烈的监管态度跟动摇的清查信念,前所未有!

“中国版比特币; ?警戒掉进传销陷阱

几位天津的投资者去年接触到了一个投资虚拟货币的理财名目,据说这个虚拟货币被称作中国第一虚拟货币,是中国版的比特币,他们觉得这是一个致富好机会。然而,没想到的是,这竟然是一个陷阱。

号称“中国第一枚虚拟货币; 游戏规矩复杂,但许诺回报高

记者在网络上搜查“中国第一枚虚拟货币;,会跳出大量介绍FC币的网页。在这些文章中,不乏“中国第一虚拟货币;、“打造2000万的中产阶层;等相当吸引人眼球的口号。那么这个FC币是如何让人致富呢?

FC虚拟货币的游戏规则非常庞杂,简单点说,这个虚拟货币购置后,天天它会缓缓的增值,到了规定的天数后,后盾再褒奖一部分FC币,而后投资者就可以把增值的钱跟本金全部提取出来。

据受害人王女士介绍,8420元是一个激活码,可以买1400个虚构货币。而后每天涨8个币,涨到2000个币就截止了,之后可能向公司提现。按照这一规则,假如投资8000元,250天后将会收到16000元的回报,利润翻了一番还多。

提现时频繁失败,官网与电影下载网站共用域名

好不容易熬过了250天,王女士准备将这16000元兑换出来的时候却发了愁。据王女士反应,网页后盾总显示升级中,只能够报单,却不能提现。这让她产生了猜疑。另一位张先生也反映了相同的问题。

记者看到,FC虚拟货币的官网多次更换域名:最开真个官网打开后已经变成国外的一家黄色网站,现在屏幕上看到的是FC币的新官网,但让人猜忌的是,官网页面里竟有多幅不堪入目的影视图片,原来这家号称打造2000万中产阶级的虚拟货币的官网居然和一家片子下载网站共用一个域名。 

提现功能关闭,公司改变规则恳求“拉人头;拿钱

据了解,运作FC虚拟货币的是浙江信富网络科技公司,信富公司成破于2015年7月,成立现场的视频上,咱们看到了“打造2000万中产阶级;的口号。

王女士说,大家都是抱着发财致富的想法投资这个虚拟货币的,现在自己岂但没有被打造成中产阶层,而且连自己投入的钱都拿不出来了。

王女士称,公司后来表现制度转变了,没有提现功效,而需要将本人的货币转卖给别人后才华将自己的虚拟货币变成现金。王女士意识到,这切实就是俗话说的“拉人头;。 

记者实地拜访:工商登记地址实际上是机械厂

王女士说,他们投资不签订纸质合同,都是在FC币的交易系统里操作,平时交流培训都是在微信、QQ等社交平台进行。根据工商登记,这家公司位于宁波市镇海区?铺镇广源路9号。然而记者来到广源路9号的时候却发现这里竟是一家机械厂。

依据工商登记,这家公司成破于去年7月,但宁波市镇海区?浦镇政府工作人员表示,浙江信富网络科技公司只是通过中介注册在这里,但并没有具体的办公地址,也没在这里办过公。

涉事公司:业务已转型,当初不做虚拟货币了

据知情人介绍,信富公司目前在杭州的一家写字楼里办公。记者赶到杭州下沙,实地理解情况。

信富公司副总表示,虚拟货币诚然并非不合法,但国家目前不提倡也不支持,所以当初他们早就不搞虚拟货币了,转型做网络金融,就是发行股票、债券、基金。

记者看到,目前FC币已经改称FC积分,投资者改称玩家。多少位受害人说,他们的虚拟货泉被强迫改成虚构积分了,积分是不能换钱的,只能换成某个未上市公司的股票。受害人说,这些股票都是一些不上市企业的股票,到底值多少钱也不清楚。

对信富公司这种做法,多少位受害人并不认同。当初购买的时候承诺的那些优厚条件,怎么能说变就变呢?

信富公司副总则辩称,投资是有危险的,成年人要为自己的决定承担义务。信富集团有一部分任务,然而没想过要坑谁害谁。

有见解的投资者被列为“恶意分子;,涉事公司称“正在打造上市;

几位投资者说,他们私下表示了不满,但被公司知道后,列为“恶意分子;了,账户也被锁定。对此,信富公司另一副总表示这是因为“歹意分子;对公司有很多负面影响,所以把这些账号锁住了。

信富公司另一位副总还表示目前正在打造上市,就等着一声令下去敲钟。那时这些“虚拟积分;就公平合法地升值了,收益可能高达几十倍。

前副总涉嫌其余传销案已被警方控制

据记者最新得到的消息,信富公司的原副总丁某因涉嫌另一起传销案,已经被警方刑事操纵。

据懂得,丁某沿用FC虚拟货币的经营模式,另起炉灶,搞了一个叫做“富民商圈;的名目,目前已经被宁波市场监管局部认定为传销。宁波市公安局鄞州分局黄军表示,警方在2016年11月开展前期侦查,然后在11月23日对丁某和他的母亲进行了刑事拘留收禁,罪名是涉嫌领导组织传销罪。

受害人被威胁,放弃讨回本金

FC虚拟货币的几位受害人对记者说,他们目前已经废弃讨回本金的主张了。这其中的起因,几位受害人并没有直说,记者辗转找的一位知情人,讲出了其中的起因。

知情人吐露,该首创人文某会发动受害人威胁某一个人,即在微信群里公布报案人信息,让所有受害者前去找这个人寻求补充。 

专家:不要被网上高额利润引诱,防止遭遇财产丧失

专家先容,虚拟货币,虚拟积分是现在新型网络传销的主要方式,它们利用网络社交平台发展进行虚假宣传,承诺高额收益,诈骗网民上当受骗。同时,由于受害人来自全国各地,给执法机关取证也带来良多艰难。在此也提示:不要被网络上不切实际的高额利润所勾引,避免遭受财产损失。

来源:央视新闻、中国经济网